近日，美國EB-5芝加哥會議中心項(xiàng)目方對250名主要來自中國的EB-5投資者形成詐騙的消息一經(jīng)公布，在全美移民界引起軒然大波。為了解事件的最新進(jìn)展，為中國投資者人揭露事件始末，記者采訪到了曾任芝加哥會議中心項(xiàng)目中國唯一首席代理的世貿(mào)通移民機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

記者：世貿(mào)通率先在官網(wǎng)上發(fā)布了《美國證監(jiān)會已正式起訴芝加哥會議中心項(xiàng)目方》的相關(guān)報(bào)道。可否透露下，這個(gè)事件的最新進(jìn)展情況?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：我們在華盛頓時(shí)間2013年2月8日從美國方面即時(shí)獲知，美國證監(jiān)會于2月6日在北伊利諾伊州地區(qū)法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區(qū)域中心(IRCTC)及其控制人Anshoo R.Sethi先生(以上三方簡稱"項(xiàng)目方")。美國證監(jiān)會于2月8日在官網(wǎng)就這一事件發(fā)布了公告。

目前，北伊利諾伊州地區(qū)法院已發(fā)布緊急臨時(shí)禁令，禁止對此投資移民項(xiàng)目的推廣，并凍結(jié)了1.45億美元的EB-5投資款;同時(shí)，鑒于Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元發(fā)行費(fèi)中的絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶)，發(fā)行費(fèi)賬戶只剩不足100萬美元,美國證監(jiān)會已通過北伊利諾伊州地區(qū)法院要求Sethi先生歸還所有已使用/匯出的發(fā)行費(fèi)。美國移民局也已停止對此項(xiàng)目的審批。超過250名EB-5投資人受到影響，其中主要是中國人。

記者：據(jù)我們掌握的資料顯示，世貿(mào)通曾是這個(gè)項(xiàng)目中國唯一首席代理?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：是的。2011年8月，世貿(mào)通集團(tuán)被項(xiàng)目方授予中國唯一首席代理，9月應(yīng)邀在京出席首發(fā)儀式，與伊利諾伊州州長共同啟動項(xiàng)目首發(fā)式。但事后，經(jīng)本集團(tuán)美國項(xiàng)目管理部調(diào)研，發(fā)現(xiàn)芝加哥會議中心項(xiàng)目諸多重要可疑之點(diǎn)，與項(xiàng)目方宣稱的五大項(xiàng)目優(yōu)勢大相徑庭，故于 2011年10月招見Anshoo R.Sethi先生，宣布世貿(mào)通集團(tuán)辭任芝加哥會議中心中國唯一首席代理，退出對該項(xiàng)目的推廣，終止與芝加哥會議中心項(xiàng)目方的合作。

為了澄清事實(shí)，讓業(yè)界及EB-5投資者盡快了解事情的真相，世貿(mào)通在披露美國證監(jiān)會起訴芝加哥會議中心項(xiàng)目方的同時(shí)，于2月9日在世貿(mào)通官網(wǎng)發(fā)表了《世貿(mào)通集團(tuán)聲明》(www.9town.net)，并在美國的EB-5相關(guān)專業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布了《世貿(mào)通集團(tuán)聲明》英文版。世貿(mào)通集團(tuán)這一負(fù)責(zé)任的做法，受到了中美移民界和EB-5投資者的贊揚(yáng)和支持。

記者：那在2011年8月份，項(xiàng)目首發(fā)之前，為什么沒有發(fā)現(xiàn)問題呢?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：首先，芝加哥會議中心項(xiàng)目出現(xiàn)的問題，并不是如何客觀評估項(xiàng)目本身的問題，而是嚴(yán)重的商業(yè)欺詐問題，項(xiàng)目方存在故意欺詐行為。這些欺詐行為通過常規(guī)項(xiàng)目分析是難以被發(fā)現(xiàn)的，需要時(shí)間去仔細(xì)研究和考證，何況當(dāng)時(shí)項(xiàng)目方還許諾會提供所要求的法律文件或官方文件給投資者。

芝加哥會議中心項(xiàng)目首發(fā)式之后，在短短一個(gè)月的時(shí)間里，世貿(mào)通集團(tuán)美國項(xiàng)目管理部持續(xù)對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，兩名高級項(xiàng)目分析師對項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目發(fā)行文件進(jìn)行了專業(yè)研究，同時(shí)世貿(mào)通集團(tuán)美國項(xiàng)目管理部委托美國資深EB-5專家赴芝加哥對項(xiàng)目做實(shí)際調(diào)研，從而發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目資料無法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。

記者：當(dāng)時(shí)世貿(mào)通發(fā)現(xiàn)芝加哥會議中心項(xiàng)目有哪些問題，能詳細(xì)介紹下么?

世貿(mào)通項(xiàng)集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：項(xiàng)目存在五大疑點(diǎn)：

1、項(xiàng)目方宣稱的出資估值嚴(yán)重失實(shí)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱以3.2英畝土地出資(實(shí)際只有2.8英畝)，作價(jià)令人吃驚，高達(dá)1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報(bào)告。

2、項(xiàng)目方宣稱的出資并未轉(zhuǎn)移至項(xiàng)目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱用作出資的土地，實(shí)際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設(shè)立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司，后以其父不同意為由拒絕立辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

3、項(xiàng)目方不能為其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱該項(xiàng)目有政府投入資金參與建設(shè)，并且投資比例占項(xiàng)目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經(jīng)營酒店的經(jīng)驗(yàn)與能力令人質(zhì)疑。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經(jīng)營慘淡。這與他們自稱的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力相去甚遠(yuǎn)，無法相信他們有足夠的經(jīng)驗(yàn)和能力，建設(shè)及運(yùn)營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計(jì)995間客房的所謂"世界第一個(gè)零碳排放白金LEED環(huán)保認(rèn)證"酒店會議中心。

5、建造預(yù)算虛高，就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，芝加哥會議中心包括土地成本，預(yù)算總投資9.13億美元，每間客房高達(dá)91.7萬美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建筑類項(xiàng)目中每平方英尺平均造價(jià)預(yù)算最高的項(xiàng)目。由于建筑成本關(guān)系到就業(yè)計(jì)算，虛高的建造預(yù)算必然導(dǎo)致就業(yè)計(jì)算失實(shí)，其所宣稱的1.73倍的就業(yè)指標(biāo)缺乏可信基礎(chǔ)。

世貿(mào)通集團(tuán)美國項(xiàng)目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點(diǎn)，不幸言中。2013年2月6日，美國證監(jiān)會在長達(dá)26頁的起訴書中，對上述疑點(diǎn)及其他問題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國證監(jiān)會官網(wǎng)查看報(bào)道原文。

記者：項(xiàng)目方主要在哪些方面進(jìn)行了欺詐呢?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：根據(jù)2月6日美國證監(jiān)會控訴文件，獲知芝加哥會議中心項(xiàng)目方在以下7個(gè)方面欺騙和誤導(dǎo)EB-5移民投資人和移民局：

1. 與喜達(dá)屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協(xié)議存在不實(shí)表述和欺詐。喜達(dá)屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協(xié)議分別在2009年和2010年終止，與凱悅酒店(Haytt)的合作協(xié)議純屬偽造。

2. 項(xiàng)目方在芝加哥沒有取得正式建設(shè)許可的情況下，虛假陳述成已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。

3. 項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。2008年以不足1000萬美元購買的2.8英畝土地估值為1.77億美元作為對項(xiàng)目的股權(quán)投入，為了避稅該地塊曾估值為60萬美元。證監(jiān)會文件提到,在2011年，該會議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設(shè)施的土地，僅以770萬美元出售。

4. 對Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過15年的地產(chǎn)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)特別是在酒店行業(yè)，表述2010年才成立的開發(fā)商有35年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

5. 發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持，并在移民局提出補(bǔ)件要求(RFE)時(shí)，提供偽造支持文件給移民局。

6. 發(fā)行文件許諾I-526沒通過就返還發(fā)行費(fèi)。Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元管理發(fā)行費(fèi)絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶)，發(fā)行費(fèi)賬戶只剩不足100萬美金。

7. 就業(yè)預(yù)估是建立在高估注水的資本花銷預(yù)算和不現(xiàn)實(shí)的收入預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)最終將難以實(shí)現(xiàn)。芝加哥會議中心預(yù)估酒店建筑成本為每間客房74萬美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬美元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國平均每間客房21萬美元—61萬美元的成本范圍。酒店?duì)I業(yè)收入預(yù)測是建立在酒店995間客房全年100%入住率，每晚房價(jià)近300美元的假設(shè)基礎(chǔ)上，這樣的假設(shè)非常不現(xiàn)實(shí)。

記者：這樣一個(gè)造假的項(xiàng)目，為什么州長會出席項(xiàng)目首發(fā)式呢?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：其實(shí)這也是項(xiàng)目方精心編織的一個(gè)騙局，他們利用州長率團(tuán)訪華之際，邀請州長及州參議員出席一個(gè)所謂可創(chuàng)造8493個(gè)就業(yè)機(jī)會的招商項(xiàng)目的發(fā)布會，與我們共同啟動項(xiàng)目首發(fā)式，利用我們對州長和州政府的信任，來制造他們獲得政府支持的假像，從而騙取中國移民中介及投資者的信任。事后，我們從美國方面獲知，伊利諾伊州政府嚴(yán)禁芝加哥會議中心項(xiàng)目方借助州長和政府的名義或官方標(biāo)志來推廣項(xiàng)目。

記者：世貿(mào)通有多少芝加哥會議中心客戶受此影響?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：世貿(mào)通客戶無一人投資芝加哥會議中心。世貿(mào)通集團(tuán)在發(fā)現(xiàn)問題，終止與項(xiàng)目方的合作后，要求各子公司本著對客戶高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，第一時(shí)間向客戶講明實(shí)情。我們的誠意，也得到了客戶的理解和支持，所有客戶無一例外轉(zhuǎn)投了其他EB-5項(xiàng)目。

記者：眾所周知，美國投資移民有風(fēng)險(xiǎn)。然而，僅此次芝加哥會議中心項(xiàng)目就有250人卷入騙局，被騙金額高達(dá)1.45億美元。今后，會不會因此對EB-5在中國的推廣產(chǎn)生巨大影響?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：可以說這個(gè)事件，是EB-5進(jìn)入中國以來最大一次丑聞，對中美移民界都會產(chǎn)生一定的影響。世貿(mào)通早在2009年初即在業(yè)界率先提出"EB-5進(jìn)入精選項(xiàng)目時(shí)代"，并配置了專業(yè)項(xiàng)目分析師。現(xiàn)在世貿(mào)通對EB-5項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，已從項(xiàng)目篩選丶盡職調(diào)查延伸至投資后建立項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)制，這也是業(yè)界內(nèi)的首創(chuàng)。相信這次事件之后，各移民中介機(jī)構(gòu)都將會不同程度地加強(qiáng)對EB-5項(xiàng)目盡職調(diào)查的力度，對EB-5投資項(xiàng)目的篩選將更加嚴(yán)格。

同時(shí)，我們也相信EB-5項(xiàng)目將更加健康地發(fā)展。美國證監(jiān)會此次采取行動，得到了美國移民局的通力合作，旨在保護(hù)EB-5投資者的利益，有利于EB-5項(xiàng)目更加健康地發(fā)展，因而也得到了美國移民界的擁護(hù)和支持。

這次事件表明，美國監(jiān)管當(dāng)局對EB-5項(xiàng)目的監(jiān)管是強(qiáng)有力的，EB-5投資者的投資是受法律嚴(yán)密保護(hù)的，任何欺詐投資者的行為都將受到法律的制裁。這次事件具有警示作用，能有效阻遏商業(yè)欺詐。相信今后會有更多優(yōu)質(zhì)的投資項(xiàng)目進(jìn)入EB-5領(lǐng)域。

記者：被騙的這250位投資人將何去何從，預(yù)計(jì)投資款是否能被全額追回?

世貿(mào)通集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)：目前，1.45億美元的EB-5投資款已被凍結(jié)，在美國北伊利諾伊州地區(qū)法院的禁令下，投資資金的安全性可以放心。

項(xiàng)目方原計(jì)劃招募499個(gè)投資人，計(jì)劃募集2.495億美元投資款及2070萬美元發(fā)行費(fèi)。由于騙局并被美國證監(jiān)會和移民局及早發(fā)現(xiàn)，故未釀成更大損失。已經(jīng)被項(xiàng)目方挪用的1000萬美元發(fā)行費(fèi)，證監(jiān)會已經(jīng)要求歸還，并尋求法庭永久禁令和相關(guān)經(jīng)濟(jì)懲罰/補(bǔ)償。

美國證監(jiān)會聯(lián)手美國移民局采取行動，是保護(hù)性措施，是為了保護(hù)EB-5投資者免遭進(jìn)一步的損失。由于美國司法程序履行需時(shí)，故投資款的解凍歸還和發(fā)行費(fèi)的追討尚需時(shí)日。世貿(mào)通將與美國方面保持密切聯(lián)系，嚴(yán)密關(guān)注事態(tài)的發(fā)展，將事件真相及后果及時(shí)告知投資者，并歡迎投資者來電咨詢。

美國證監(jiān)會起訴芝加哥會議中心項(xiàng)目方

世貿(mào)通2月9日電。美國華盛頓時(shí)間2013年2月8日,美國證監(jiān)會發(fā)布公告，經(jīng)過證監(jiān)會與移民局通力合作，為保護(hù)目前和未來移民投資人的合法權(quán)益，根據(jù)證監(jiān)會本周早先的控訴，和隨后美國北伊利諾依州地區(qū)法院的緊急法院令，對芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區(qū)域中心(IRCTC) 和 Anshoo R.Sethi先生的(以上三方簡稱"項(xiàng)目方")資產(chǎn)進(jìn)行凍 ,并叫停此投資移民項(xiàng)目的推廣，與此同時(shí)移民局對此項(xiàng)目停止審批。

美國證監(jiān)會表示，將繼續(xù)對此項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查,并尋求法庭永久禁令和相關(guān)經(jīng)濟(jì)懲罰/補(bǔ)償。項(xiàng)目方賬戶中的1.45億美元的EB-5投資移民投資款已全部凍結(jié)，并且要求Sethi先生歸還所有已使用/匯出的發(fā)行費(fèi)。

Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC，借助虛假信息已經(jīng)向超過250名主要來自中國的EB-5移民投資人融資1.45億美元和收取1100萬美元發(fā)行費(fèi)，以在芝加哥O'Hare機(jī)場附近建設(shè)所謂"世界第一個(gè)零碳排放白金LEED環(huán)保認(rèn)證"酒店會議中心。

世貿(mào)通集團(tuán)根據(jù)2月6日美國證監(jiān)會控訴文件，獲知芝加哥會議中心項(xiàng)目方在以下7個(gè)方面欺騙和誤導(dǎo)EB-5移民投資人和移民局:

1. 與喜達(dá)屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店的合作協(xié)議存在不實(shí)表述和欺詐。喜達(dá)屋(Starwood)和洲際酒店(Intercontinental)與Sethi先生的合作協(xié)議分別在2009年和2010年終止，與凱悅酒店(Haytt)的合作協(xié)議純屬偽造。

2. 項(xiàng)目方在芝加哥沒有取得正式建設(shè)許可的情況下，虛假陳述成已取得項(xiàng)目建設(shè)許可。

3. 項(xiàng)目方注入項(xiàng)目的土地估值嚴(yán)重高估。2008年以不足1000萬美元購買的2.8英畝土地估值為1.77億美元作為對項(xiàng)目的股權(quán)投入，為了避稅該地塊曾估值為60萬美元。證監(jiān)會文件提到,在2011年，該會議中心地塊附近的一塊20英畝含基本設(shè)施的土地，僅以770萬美元出售。

4. 對Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實(shí)描述。虛假陳述29歲的Sethi先生有超過15年的地產(chǎn)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)特別是在酒店行業(yè)，表述2010年才成立的開發(fā)商有35年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

5. 發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持，并在移民局提出補(bǔ)件要求(RFE)時(shí)，提供偽造支持文件給移民局。

6. 發(fā)行文件許諾I-526沒通過就返還發(fā)行費(fèi)。Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元管理發(fā)行費(fèi)絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶)，發(fā)行費(fèi)賬戶只剩不足100萬美金。

7. 就業(yè)預(yù)估是建立在高估注水的資本花銷預(yù)算和不現(xiàn)實(shí)的收入預(yù)估基礎(chǔ)上，就業(yè)最終將難以實(shí)現(xiàn)。芝加哥會議中心預(yù)估酒店建筑成本為每間客房74萬美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬美元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美國平均每間客房21萬美元—61萬美元的成本范圍。酒店?duì)I業(yè)收入預(yù)測是建立在酒店995間客房全年100%入住率，每晚房價(jià)近300美元的假設(shè)基礎(chǔ)上，這樣的假設(shè)非常不現(xiàn)實(shí)。

美國證監(jiān)會公告(含控訴原文)網(wǎng)頁：http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm

作為一個(gè)負(fù)責(zé)任的企業(yè)，世貿(mào)通集團(tuán)將繼續(xù)與美國方面保持密切聯(lián)系，嚴(yán)密關(guān)注事態(tài)的發(fā)展，及時(shí)將美國證監(jiān)會丶美國移民局及北伊利諾伊州地區(qū)法院的處理結(jié)果告知投資者。詳細(xì)情況歡迎來電咨詢。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，以上信息供參考。