近日，移民界頂級(jí)大律師Ronald Klasko先生訪問了世貿(mào)通移民集團(tuán)，并和集團(tuán)常務(wù)副總裁Cathy Hu女士深入會(huì)談了EB-5兩大重彈訊息。昨天，世貿(mào)通獨(dú)家發(fā)布了Ronald Klasko先生對(duì)930走向的預(yù)判分析。今天，我們將Ronald Klasko先生提及的有關(guān)EB-5監(jiān)管和合規(guī)地盡職調(diào)查的核心訊息 簡(jiǎn)要概述如下：

Klasko大律師(左)與世貿(mào)通移民集團(tuán)常務(wù)副總裁 Cathy Hu女士(右)

　　只做一般性盡職調(diào)查遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠

　　在投資人投資前發(fā)生的，一般常見的項(xiàng)目方面的調(diào)查主要內(nèi)容包括：資本結(jié)構(gòu)、抵押物、貸價(jià)比、財(cái)務(wù)狀況，退出機(jī)制、以及開發(fā)商的記錄，相關(guān)財(cái)產(chǎn)、許可、規(guī)劃上的抵押、所有權(quán)以及支配權(quán)、市場(chǎng)的可行性分析等等。

　　常見的移民方面的調(diào)查內(nèi)容包括：就業(yè)創(chuàng)造(以及就業(yè)崗位的緩沖)、TEA、贖回以及投資架構(gòu)的相關(guān)問題以及Matter of Ho商業(yè)計(jì)劃等等。

　　Ronald Klasko先生認(rèn)為：只做一般性的盡職調(diào)查遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因?yàn)樵谫Y金償還和永久綠卡這兩大方面，尚存在一些投資人看不到的隱患。

　　合規(guī)盡職調(diào)查：貫穿EB-5整個(gè)周期

　　Ronald Klasko先生建議：EB-5的合規(guī)調(diào)查應(yīng)該是貫穿于EB-5投資的整個(gè)生命周期的。所謂合規(guī)的盡職調(diào)查，即不間斷的盡職調(diào)查，它是一個(gè)為了一般以及報(bào)告的目的，收集和保存能夠證明項(xiàng)目符合EB-5項(xiàng)目規(guī)則和政策文件的系統(tǒng)或者一系列程序，是監(jiān)管文件的整個(gè)流程。

　　Ronald Klasko先生倡導(dǎo)用盡職調(diào)查的方法去窺探和調(diào)研EB-5整個(gè)生命周期。一般來(lái)說(shuō)，EB-5盡職調(diào)查的周期和內(nèi)容主要包括以下七大主要環(huán)節(jié)：

　　1.選擇一個(gè)項(xiàng)目

　　2.認(rèn)購(gòu)和投資階段

　　3.提交I-526申請(qǐng)

　　4.資金放款階段

　　5.資金再部署階段

　　6.I-829階段

　　7.還款階段

　　可以看出，選擇一個(gè)項(xiàng)目只是EB-5盡職調(diào)查“萬(wàn)里長(zhǎng)征”的第一步，雖然是極為重要、也是最關(guān)鍵的一步，但后面的眾多環(huán)節(jié)也同樣不容忽視，畢竟和投資人的526獲批以及永久綠卡和資金返款密切相關(guān)。

　　最后，Ronald Klasko先生認(rèn)為：EB-5投資是有風(fēng)險(xiǎn)的投資，投資人在甄選項(xiàng)目時(shí)，不僅要將重心聚焦在項(xiàng)目本身，還要關(guān)注這個(gè)項(xiàng)目背后的實(shí)際操作團(tuán)隊(duì)。此外，謹(jǐn)慎選擇一個(gè)專業(yè)的律所和移民機(jī)構(gòu)，對(duì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講也顯得十分必要。

　　世貿(mào)通作為投資移民領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)，是EB-5業(yè)內(nèi)少有的按照Ronald Klasko先生要求全面盡職調(diào)查、并將合規(guī)的盡職調(diào)查貫穿在EB-5投資移民整個(gè)生命周期的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)之一。更重要的是，世貿(mào)通的盡職調(diào)查不僅針對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的各大關(guān)鍵點(diǎn)，還具體落實(shí)到每一個(gè)投資人的具體細(xì)微環(huán)節(jié)。

　　十九年來(lái)，世貿(mào)通專注投資移民，以經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)精良、服務(wù)卓越被業(yè)界所熟知，在幫助投資者移民方面有著非凡的業(yè)績(jī)和出眾的能力，已成功助力數(shù)萬(wàn)家庭移民海外。目前，世貿(mào)通精選出的四大EB-5項(xiàng)目，均同時(shí)具有已獲批、就業(yè)充分和還款能力強(qiáng)等綜合過(guò)硬品質(zhì)，是您移民美國(guó)的省心之選。詳詢：400-138-2929

投資有風(fēng)險(xiǎn)，以上信息供參考。