芝加哥會議中心項目首發(fā)式之后，在短短一個月的時間里，世貿(mào)通集團美國項目管理部持續(xù)對項目進行盡職調(diào)查，兩名高級項目分析師對項目方提供的項目發(fā)行文件進行了專業(yè)研究，同時世貿(mào)通集團美國項目管理部委托美國資深EB-5專家赴芝加哥對項目做實際調(diào)研，從而發(fā)現(xiàn)項目方提供的項目資料無法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。世貿(mào)通發(fā)現(xiàn)芝加哥會議中心項目有以下五大疑點：

　　1、項目方宣稱的出資估值嚴(yán)重失實。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項目方宣稱以3.2英畝土地出資(實際只有2.8英畝)，作價令人吃驚，高達1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。

　　2、項目方宣稱的出資并未轉(zhuǎn)移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項目方宣稱用作出資的土地，實際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設(shè)立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入項目公司，后以其父不同意為由拒絕立辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　3、項目方不能為其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設(shè)，并且投資比例占項目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

　　4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經(jīng)營酒店的經(jīng)驗與能力令人質(zhì)疑。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經(jīng)營慘淡。這與他們自稱的經(jīng)驗和實力相去甚遠，無法相信他們有足夠的經(jīng)驗和能力，建設(shè)及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂"世界第一個零碳排放白金LEED環(huán)保認證"酒店會議中心。

　　5、建造預(yù)算虛高，就業(yè)風(fēng)險加大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，芝加哥會議中心包括土地成本，預(yù)算總投資9.13億美元，每間客房高達91.7萬美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建筑類項目中每平方英尺平均造價預(yù)算最高的項目。由于建筑成本關(guān)系到就業(yè)計算，虛高的建造預(yù)算必然導(dǎo)致就業(yè)計算失實，其所宣稱的1.73倍的就業(yè)指標(biāo)缺乏可信基礎(chǔ)。

　　世貿(mào)通集團美國項目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點，不幸言中。2013年2月6日，美國證監(jiān)會在長達26頁的起訴書中，對上述疑點及其他問題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國證監(jiān)會官網(wǎng)查看報道原文。

投資有風(fēng)險，以上信息供參考。