錢要“幹淨(jìng)”和“自己控制”

美國(guó)移民局在進(jìn)行審核時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，投資人的錢必須是“幹淨(jìng)”的錢和“自己控制”的錢。“幹淨(jìng)”的錢是指通過合法途徑、不能通過毒品交易、恐怖主義行爲(wèi)等違法活動(dòng)賺來的錢;“自己控制”的錢包括可以通過抵押國(guó)內(nèi)房産或公司股權(quán)、父母親屬贈(zèng)與、房産股票買賣獲利等多種形式獲得。

投資移民款不能是擔(dān)保款

投資人在申請(qǐng)的時(shí)候，他的錢就已經(jīng)作爲(wèi)投資進(jìn)入監(jiān)管賬戶，在I-526獲得批準(zhǔn)之後，監(jiān)管賬戶就會(huì)把50萬美元的投資款轉(zhuǎn)到項(xiàng)目方來進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理。在申請(qǐng)人所有的文件當(dāng)中不能體現(xiàn)出來這50萬美元有任何的擔(dān)保，因爲(wèi)這是不符合法律的。”

分辨項(xiàng)目好壞須參考評(píng)估

投資者如何分辨項(xiàng)目的好與壞? 專家認(rèn)爲(wèi)可以參考獨(dú)立第三方的數(shù)據(jù)，讓具有高水平的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)域中心項(xiàng)目的還款能力作出評(píng)估，該評(píng)估的可投資級(jí)別從3B到A不等，是企業(yè)評(píng)級(jí)的重要信息。

面簽注意事項(xiàng)

隨行子女情況要如實(shí)申報(bào)

世貿(mào)通專家介紹，領(lǐng)館面簽實(shí)際上是很簡(jiǎn)單的程序完全不用緊張，在10~15分鍾的面談時(shí)間裏講中文的考官會(huì)用中文進(jìn)行溝通，不會(huì)重點(diǎn)詢問太多有關(guān)EB-5項(xiàng)目和投資計(jì)劃的問題，而只會(huì)問關(guān)于投資人材料真實(shí)與否及其投資款的問題。以前如果申請(qǐng)過美國(guó)商務(wù)考察簽證、旅遊簽證或爲(wèi)子女申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)，那麼大部分的申請(qǐng)文件移民局和領(lǐng)事館都留有記錄，全套移民申請(qǐng)文件必須同以前的記錄保持一致。如果以前申請(qǐng)非移民簽證有拒簽的曆史，須如實(shí)說明拒簽的理由。

不要欺騙移民局，如實(shí)闡述自身的背景和隨行子女情況，非親生及擁有正式領(lǐng)養(yǎng)手續(xù)的孩子是不可以隨同申請(qǐng)的。如果簽證官對(duì)于隨行子女的真實(shí)身份表示懷疑時(shí)，他有權(quán)利要求申請(qǐng)人到指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)做親子鑒定(DNA)，以判別孩子的真實(shí)身份，如果判定具有欺騙行爲(wèi)，那麼全家的移民申請(qǐng)將被拒絕。

6月至8月是面簽的高峰期，爲(wèi)證明自己是合格的投資者，要求準(zhǔn)備的材料越詳細(xì)越好。

如何選擇中介

有合法資質(zhì)和抵美服務(wù)

投資者申請(qǐng)借貸類型投資移民的風(fēng)險(xiǎn)雖然相對(duì)來說比較低，但同時(shí)需要詳細(xì)考核借款方背景和實(shí)際的償還能力。另一方面，美國(guó)移民局在審核申請(qǐng)人選擇的投資方案時(shí)，重點(diǎn)在于該項(xiàng)目是否能夠創(chuàng)造出規(guī)定的就業(yè)機(jī)會(huì)，官方或半官方的區(qū)域中心項(xiàng)目的安全性也會(huì)相對(duì)高些。

只有持有由國(guó)家公安部頒發(fā)的《因私出入境中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》並通過年審，才能從事國(guó)外定居及相關(guān)投資方面的業(yè)務(wù)。除了驗(yàn)證中介機(jī)構(gòu)的合法資質(zhì)以外，還需要有專業(yè)的律師和會(huì)計(jì)師對(duì)每一個(gè)方案進(jìn)行嚴(yán)格的審核，更需要後續(xù)文件整理及抵美安家的相關(guān)服務(wù)能夠落實(shí)到位，從而爲(wèi)投資者的申請(qǐng)“保駕護(hù)航”。