芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目首發(fā)式之後，在短短一個(gè)月的時(shí)間裏，世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部持續(xù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，兩名高級(jí)項(xiàng)目分析師對(duì)項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目發(fā)行文件進(jìn)行了專業(yè)研究，同時(shí)世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部委托美國(guó)資深EB-5專家赴芝加哥對(duì)項(xiàng)目做實(shí)際調(diào)研，從而發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方提供的項(xiàng)目資料無(wú)法取信，一些重要官方證明文件在多次催促之下，仍遲遲未能提供。世貿(mào)通發(fā)現(xiàn)芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目有以下五大疑點(diǎn)：

　　1、項(xiàng)目方宣稱的出資估值嚴(yán)重失實(shí)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱以3.2英畝土地出資(實(shí)際只有2.8英畝)，作價(jià)令人吃驚，高達(dá)1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會(huì)提供的正式評(píng)估報(bào)告。

　　2、項(xiàng)目方宣稱的出資並未轉(zhuǎn)移至項(xiàng)目公司芝加哥會(huì)議中心(ACCC)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱用作出資的土地，實(shí)際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設(shè)立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地産權(quán)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司，後以其父不同意爲(wèi)由拒絕立辦産權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　3、項(xiàng)目方不能爲(wèi)其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目方宣稱該項(xiàng)目有政府投入資金參與建設(shè)，並且投資比例占項(xiàng)目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

　　4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經(jīng)營(yíng)酒店的經(jīng)驗(yàn)與能力令人質(zhì)疑。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經(jīng)營(yíng)慘淡。這與他們自稱的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力相去甚遠(yuǎn)，無(wú)法相信他們有足夠的經(jīng)驗(yàn)和能力，建設(shè)及運(yùn)營(yíng)號(hào)稱擁有會(huì)議空間及5間高檔灑店共計(jì)995間客房的所謂"世界第一個(gè)零碳排放白金LEED環(huán)保認(rèn)證"酒店會(huì)議中心。

　　5、建造預(yù)算虛高，就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，芝加哥會(huì)議中心包括土地成本，預(yù)算總投資9.13億美元，每間客房高達(dá)91.7萬(wàn)美元。在如此狹小的空間上做如此密集的資本投資，是所有EB一5建築類項(xiàng)目中每平方英尺平均造價(jià)預(yù)算最高的項(xiàng)目。由于建築成本關(guān)系到就業(yè)計(jì)算，虛高的建造預(yù)算必然導(dǎo)致就業(yè)計(jì)算失實(shí)，其所宣稱的1.73倍的就業(yè)指標(biāo)缺乏可信基礎(chǔ)。

　　世貿(mào)通集團(tuán)美國(guó)項(xiàng)目管理部早在2011年10月提出的以上五大疑點(diǎn)，不幸言中。2013年2月6日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)在長(zhǎng)達(dá)26頁(yè)的起訴書中，對(duì)上述疑點(diǎn)及其他問題做了詳盡指控，詳情可以登錄美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)查看報(bào)道原文。