美國移民局(USCIS)于當?shù)貢r間2017年3月20日正式宣布啟動EB-5區(qū)域中心合規(guī)性審計項目。根據(jù)移民局官網(wǎng)公布的EB-5區(qū)域中心合規(guī)性審計項目顯示，該項目將用于提高EB-5計劃的誠信度，確保區(qū)域中心遵守法律，繼續(xù)滿足EB-5計劃的目標：促進經(jīng)濟發(fā)展和就業(yè)創(chuàng)造。

　　區(qū)域中心合規(guī)性審計團隊將審核區(qū)域中心的申請、證書和記錄;審核區(qū)域中心的公共記錄和信息;核實區(qū)域中心申請、投資人申請、區(qū)域中心年度資質(zhì)認證和項目支持文件中的信息;進行區(qū)域中心負責人面談以核實遞交信息的準確性。審計流程包括，例如，研究政府系統(tǒng)的信息，檢驗商業(yè)和公共記錄，并審查區(qū)域中心的申請和資質(zhì)的證據(jù)。同時包括在協(xié)商一致的情況下，通過獲得合規(guī)性審計數(shù)據(jù)以及實地考察的方式獲取信息。

        以下為詳細信息：

　　  審計團隊的任務(wù)

　　· 審核區(qū)域中心申請、證書和相關(guān)記錄;

　　· 審核區(qū)域中心的公共記錄和信息;

　　· 核實區(qū)域中心申請和年度資質(zhì)認證時提交的相關(guān)信息，包括支持性文件;

　　· 展開實地考察;

　　· 審核、分析文件;

　　· 面談區(qū)域中心負責人，核實區(qū)域中心申請和年度資質(zhì)認證時所提供的信息。

　　合規(guī)審計之前的準備

　　實地考察之前：區(qū)域中心應(yīng)好做準備提供最初申請或認證時提交的任何信息、任何更改記錄或任何未提交過的數(shù)據(jù)信息。審計團隊也有可能要求區(qū)域中心提供額外的信息來核實申請或認證時提供的資料。

　　實地考察期間：區(qū)域中心應(yīng)該立即提供審計團隊要求的任何可用文件和信息，用于核實信息。

　　實地考察之后：區(qū)域中心應(yīng)按照要求提供任何額外的信息用于移民局后續(xù)的核實。

　　合規(guī)審計之后

　　完成審計之后，審計團隊會得出一份審計報告，這將成為區(qū)域中心記錄的一部分。合規(guī)性審計所收集的信息將被用于評估區(qū)域中心是否遵守適用的法律和權(quán)限。如果報告中包含任何欺詐的跡象，移民局將評估是否需要進行進一步調(diào)查。

　　參與合規(guī)審計

　　請注意，區(qū)域中心必須繼續(xù)服務(wù)于促進經(jīng)濟增長的目的，以保持區(qū)域中心的資格認定。如果區(qū)域中心拒絕參與合規(guī)性審計，移民局會單獨跟進關(guān)于項目合規(guī)性的問題。在任何情況下，如果區(qū)域中心負責人表示不愿意參加實地考察，那么實地考察將被終止。審計團隊將利用可用的數(shù)據(jù)完成審計報告，并注明根據(jù)區(qū)域中心的要求實地考察被終止。

　　EB-5區(qū)域中心審計項目的開始對于投資人來說，標志著USCIS將加大對EB-5監(jiān)管和執(zhí)法，確保運營EB-5項目的區(qū)域中心的合規(guī)性，多重保證投資人的利益。

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　文章來源移民局官網(wǎng)：https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-regional-center-compliance-audits

投資有風險，以上信息供參考。